Мешканець Дніпра створив злочинну організацію, яка видурювала у підприємців понад 90 мільйонів гривень за продаж зерна

Мешканець Дніпра створив злочинну організацію, яка видурювала у підприємців понад 90 мільйонів гривень за продаж зерна - фото: dbr.gov.ua

Події

05 вересня 2023 15:04

Автор: Мария Ткачева

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної організації в Дніпрі, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі зернових та олійних культур.

Зловмисники знаходили підприємства, які продають та купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

Цю злочинну організацію створив мешканець Дніпра. Він залучив туди своїх довірених осіб.

Для пошуку жертв шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з службових систем та баз даних.

Як зловмисники проводили шахрайську схему:

Підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ;
Відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені підприємства;
Проводили переговори "від імені директора" справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції;
Отримували кошти від підприємства-покупця;
Перераховували гроші на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

ДБР завершило розслідування щодо шахраїв - фото: Dbr.gov.ua

Таким чином потерпіла особа лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.

Встановлено чотири епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 мільйони гривень.

Організатор та п’ять членів злочинної організації обвинувачуються в участі у злочинній організації, шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадуємо, раніше Vgorode інформував, що в Дніпропетровській області СБУ викрила жінку на розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та колаборанта на проросійських закликах.

Будьте в курсі останніх новин – підписуйтесь на наші сторінки в: