У Дніпрі затримали шахраїв, які ошукали іноземців на мільйони гривень

У Дніпрі затримали шахраїв, які ошукали іноземців на мільйони гривень - фото: dp.npu.gov.ua

Події

16 березня 2023 16:03

Автор: Марина Чупис

Жителі Дніпра налагодили мережу шахрайських "сall-центрів" для видурювання грошей в іноземців. Наразі правоохоронці затримали трьох організаторів та сімох учасників угруповання.

Як повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області, до організації шахрайської схеми причетний мешканець Дніпра – довірена особа "вора в законі" на прізвисько "Лаша Сван". Його надійними "помічниками" були двоє мешканців Дніпра. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських "сall-центрів" на території Кам’янського, штат яких налічував понад 60 осіб.

Кожному учасникові була відведена своя роль в оборудці: контроль за роботою "сall-центрів", підбір кадрів, координація співробітників, легалізація коштів тощо. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали "клієнтські бази", які за попередніми даними скуповували в DarkNet.

Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации

Працівники "сall-центрів" дзвонили людям від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію. Потім вони переводили кошти через "дропів" на карткові рахунки афілійованим особам. Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки у Дніпрі. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав п'ять мільйонів гривень.

У Дніпрі затримали шахраїв - фото: dp.npu.gov.ua

Вони здебільшого обманювали іноземців - фото: dp.npu.gov.ua

Більшість потерпілих від злочинної схеми – це громадяни Латвії. Проте, відповідно до отриманої інформації, на "гачок" шахраїв потрапили також громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Ця інформація перевірятиметься в ході подальших слідчих дій.

Учора, 15 березня, правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали трьох організаторів та сімох активних учасників злочинної групи. Крім того, вони провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях "сall-центрів". Вилучили готівку, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку, зброю, авто та інші речі. Загальна сума вилученого сягає 12 мільйонів гривень.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також шахрайство. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.