Податківці з Дніпропетровщини намагалися вкрасти з держбюджету 240 мільйонів гривень
Податківці з Дніпропетровщини намагалися вкрасти з держбюджету 240 мільйонів гривень - фото: ssu.gov.ua
Податківці через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України більше 240 мільйонів гривен.
Служба безпеки України встановила, що до цієї схеми причетні декілька діючих посадовців ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області. За даними слідства, вони налагодили механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.
На підставі підроблених документів податківці отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей. Після цього вони втручалися в електронні системи Державної податкової служби.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Таким чином, вони незаконно отримували "інструментарій" для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм. Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
Завдяки втручанню СБУ, схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити. Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- чорнову бухгалтерію,
- електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
- печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
- готівку, отриману від злочинної діяльності, у сумі понад 80 тисяч доларів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення податківцям про підозру.
Будьте в курсі останніх новин – підписуйтесь на наші сторінки в:
Також у нас є чат "Дніпро, підвези", де ви можете знайти собі попутників.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
