Сеть супермаркетов из Днепра финансировала террористов
Новость - События - Сеть супермаркетов из Днепра финансировала террористов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами "ДНР / ЛНР", было перечислено более 500 млн грн. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" т.н. "Министерства доходов и сборов ДНР".
Для получения "теневых" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую "отмыто" более 500 млн грн. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения", - сообщает пресс-служба.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Новости сегодня
>>> В Украине осчастливили "безработных": сколько платят теперь
>>> На Фрунзенском оборвался лифт: чуть не погибли женщина с маленьким ребенком
>>> Корбану стало плохо во время суда, а по кабинету Шокина стреляли
>>> Что говорят: главы СБУ и ГПУ рассказали об аресте Корбана
>>> В ДТП под Днепром пострадали шесть человек: столкнулись ВАЗ и Renault
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
