У Дніпрі власник пунктів обміну валют і його спільники привласнили 800 тисяч доларів

У Дніпрі власник пунктів обміну валют і його спільники привласнили 800 тисяч доларів - фото: dnipr.gp.gov.ua

Події

29 серпня 2023 17:52

Автор: Диана Ходарченко

У Дніпрі викрили власника пунктів обміну валют та його спільників, які ошукали клієнтів на 800 тисяч доларів США.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі власник мережі пунктів обміну валют та двоє спільників розробили шахрайську схему із заволодіння грошима клієнтів. Вони давали оголошення про можливість переведення коштів за кордон.

Власники приватної клініки звернулися до зловмисників для здійснення переказу грошових коштів за кордон.

У Дніпрі власник пунктів обміну валют і його спільники привласнили 800 тисяч доларів - фото: dnipr.gp.gov.ua

Отримавши кошти, зловмисники почали повідомляти про вигадані труднощі із проведенням фінансової операції та затримувати терміни виконання, свої зобов’язання підозрювані так і не виконали, оскільки не мали намірів перераховувати гроші.

У Дніпрі власник пунктів обміну валют і його спільники привласнили 800 тисяч доларів - фото: dnipr.gp.gov.ua

Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації.

Таким чином шахраї заволоділи заощадженнями потерпілих на суму 800 тисяч доларів США.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до протиправної діяльності осіб та кількості потерпілих.

У Дніпрі власник пунктів обміну валют і його спільники привласнили 800 тисяч доларів - фото: dnipr.gp.gov.ua

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом шахрайства у великих розмірах (частина четверта статті 190 Кримінального Кодексу України). Наразі прокурором подані клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 мільйонів гривень.