Нагадуємо, 2 вересня у Дніпрі Ігор Коломойський отримав дві підозри у відмиванні грошей та шахрайстві.
Викрито нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
СБУ повідомляє, що йому повідомлено про нову третю підозру:
- незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення
- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах
- легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Як повідомляється у слідстві, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярдами гривень.
Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 мільярдів гривень, що на той період складало 700 мільйонів доларів.
Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
Як олігарх легалізував віртуальні активи:
- розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності
- віддавав їх як позики
- розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств
- виводив їх за кордон
- переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадуємо, раніше Vgorode інформував, що апеляційний суд переніс на 25 вересня розгляд скарги дніпровського олігарха Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень.