7 вересня Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.
Як повідомило НАБУ, слідство встановило, що в січні - березні 2015 року Ігор Коломойський розробив план заволодіння грошима банку, аби фінансувати свої офшорні компанії та збільшити власну частку в статутному капіталі ПриватБанку. Для цього банк штучно зобовʼязали виплатити офшорній компанії Коломойського понад 9,2 мільярдів гривень під приводом "зворотного викупу власних облігацій" за завищеною вартістю.
446 мільйонів із цих грошей переказали на рахунки трьох повʼязаних компаній - під виглядом операцій купівлі-продажу цінних паперів, а згодом - на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського. Ці гроші він вніс до статутного капіталу ПриватБанку.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Підозри отримали:
- Ігор Коломойський - організатор;
- колишній голова правління ПриватБанку;
- заступник керівника напрямку - директор департаменту міжбанківського дилінгу банку;
- заступник голови правління банку - директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства банку;
- заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше Vgorode повідомляв, що СБУ оголосила відомому бізнесмену Ігорю Коломойському про підозру у відмиванні грошей та шахрайстві.