Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної організації в Дніпрі, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі зернових та олійних культур.
Зловмисники знаходили підприємства, які продають та купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Цю злочинну організацію створив мешканець Дніпра. Він залучив туди своїх довірених осіб.
Для пошуку жертв шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з службових систем та баз даних.
Як зловмисники проводили шахрайську схему:
- Підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ;
- Відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені підприємства;
- Проводили переговори "від імені директора" справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції;
- Отримували кошти від підприємства-покупця;
- Перераховували гроші на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.
Таким чином потерпіла особа лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.
Встановлено чотири епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 мільйони гривень.
Організатор та п’ять членів злочинної організації обвинувачуються в участі у злочинній організації, шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадуємо, раніше Vgorode інформував, що в Дніпропетровській області СБУ викрила жінку на розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та колаборанта на проросійських закликах.