Днепровский олигарх Коломойский получил третье подозрение

Днепровский олигарх Коломойский получил третье подозрение - фото: слово и дело

События

15 сентября 2023 11:22

Автор: Мария Ткачева

Игорь Коломойский

Напомним, 2 сентября в Днепре Игорь Коломойский получил два подозрения в отмывании денег и мошенничестве.

Разоблачены новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

СБУ сообщает, что ему сообщено о новом третьем подозрении:

незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах
легализация средств, полученных преступным путем

Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации

Как сообщается в следствии, в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиардами гривен.

Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

Механизм присвоения средств Коломойским - фото: Telegram СБУ

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 миллиарда гривен, что на тот период составляло 700 миллионов долларов.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Как олигарх легализовал виртуальные активы:

расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности
отдавал их как ссуды
рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий
выводил их за границу
обналичивал и снимал в отделениях банка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее Vgorode информировал, что апелляционный суд перенес на 25 сентября рассмотрение жалобы днепровского олигарха Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.

Будьте в курсе последних новостей – подписывайтесь на наши странички в: