В Днепропетровской области на махинациях с горючим ежемесячно зарабатывали до 30 миллионов

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили преступную группировку, которая на схеме с горючим зарабатывала до 30 миллионов гривен ежемесячно.

В ГУНП в Днепропетровской области рассказали, что в состав банды входило десять человек. В их числе были организаторы подпольного нефтеперерабатывающего завода, владельцы автозаправочных станций и коммерческих структур. На производственных мощностях НПЗ производили до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц. Сбывали его по сети АЗС и предприятиям реального сектора экономики.

Во время обысков у дельцов изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 миллионов гривен, а также более 110 миллионов гривен в разной валюте.

В Днепропетровской области разоблачили схему с горючим - фото: dp.npu.gov.ua

В преступной схеме были задействованы руководители нефтеперерабатывающего завода, автозаправочных станций, коммерческих структур, по которым "отмывали" деньги и сбывали фальсификат. Для производства фальсифицированного горючего организаторы сделки использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов области, позволявших получать до 500 тонн горючего ежемесячно.

Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации

По предварительным данным, сырье для горючего дельцы похищали из нефтепроводов и поставляли на нелегальный завод. В дальнейшем, после переработки нефти, для увеличения октанового числа добавляли в сырье растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещено использовать в производстве горючего в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья людей.

В целях маскировки преступной деятельности руководство нефтеперерабатывающего завода заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами. Согласно соглашениям, последним продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата. Кроме того, чтобы скрыть реальную прибыль, вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.

Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным.

Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки. Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 миллионов гривен прибыли ежемесячно, а незаконная "маржа" "бизнесменов" составляла 20 гривен с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в городе Ровно, по местам проживания фигурантов, в автомобилях, принадлежащих им, офисах предприятий, НПЗ и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного горючего. Изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 миллионов гривен, авто фигурантов, а также 40 миллионов гривен, 498 тысяч евро и 1,4 миллиона долларов США. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски – фото: dp.npu.gov.ua

Кроме того, 10 участникам организованной преступной группы было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

• Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров,
• Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем,
• Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней,
• Служебный подлог.

На производственные мощности незаконного НПЗ, АЗС, счета коммерческих структур, задействованных в сделках, наложен арест. Кроме того, решается вопрос о наложении ареста и на изъятый фальсификат, а также избрание подозреваемым мер.

Будьте в курсе последних новостей – подписывайтесь на наши странички в Facebook, Viber и Instagram. Также у нас есть чат "Днепр, подвези", где вы можете найти себе попутчиков.