Налоговики из Днепропетровской области украли 150 миллионов у оказавшихся в оккупации компаний

Налоговики из Днепропетровской области украли 150 миллионов у оказавшихся в оккупации компаний - фото: t.me/SBUkr

События

28 марта 2023 17:19

Автор: Марина Чупис

Правоохранители разоблачили дельцов, укравших более 150 миллионов гривен у украинских компаний, которые оказались под временной оккупацией РФ.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, к сделке причастны чиновники Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 миллионов в гривневом эквиваленте.

Схема заключалась в махинациях по НДС. В частности, дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией россиян. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации

Выяснилось, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги. Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний. Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.

Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС. Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтерке", которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

воровство, совершенное в особо крупных размерах;
несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Будьте в курсе последних новостей – подписывайтесь на наши странички в: