Напомним, 2 сентября в Днепре Игорь Коломойский получил два подозрения в отмывании денег и мошенничестве.
Разоблачены новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.
СБУ сообщает, что ему сообщено о новом третьем подозрении:
- незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления
- завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах
- легализация средств, полученных преступным путем
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации
Как сообщается в следствии, в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиардами гривен.
Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, такая "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 миллиарда гривен, что на тот период составляло 700 миллионов долларов.
Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.
Как олигарх легализовал виртуальные активы:
- расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности
- отдавал их как ссуды
- рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий
- выводил их за границу
- обналичивал и снимал в отделениях банка.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее Vgorode информировал, что апелляционный суд перенес на 25 сентября рассмотрение жалобы днепровского олигарха Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.