Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование по преступной организации в Днепре, которая выдумывала у предпринимателей деньги под видом покупки зерновых и масличных культур.
Злоумышленники находили предприятия, которые продают и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними о приобретении или покупке товара и после оплаты забирали деньги себе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации
Эту преступную организацию создал житель Днепра. Он привлек туда своих доверенных лиц.
Для поиска жертв мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, предоставлявших необходимую информацию с ограниченным доступом из служебных систем и баз данных.
Как злоумышленники проводили мошенническую схему:
- Подрабатывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений;
- Открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени компании;
- Проводили переговоры "от имени директора" настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции;
- Получали средства от предприятия-покупателя;
- Перечисляли деньги на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.
Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.
Установлены четыре эпизода завладения деньгами хозяйствующих субъектов из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 миллионов гривен.
Организатор и пять членов преступной организации обвиняются в участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег и подлоге документов.
Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, ранее Vgorode информировал, что в Днепропетровской области СБУ разоблачила женщину на разжигании межнациональной розни и коллаборанта на пророссийских призывах.