СБУ объявила известному бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении в отмывании денег и мошенничестве. Идет расследование.
По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский.
Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статья 190 (мошенничество) и статья 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации.
Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.
Идет досудебное расследование.
Ранее Vgorode сообщал, что в доме бизнесмена Игоря Коломойского, который находится в 50 километрах от Днепра, проводили обыски, которые касались махинаций вокруг принадлежавших Коломойскому "Укртатнафты" и "Укрнафты".