СБУ в Днепропетровской области заблокировала канал контрабанды через линию разграничения. В "ДНР" незаконно завезли товаров больше чем на 20 миллионов долларов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, незаконную схему организовали две жительницы Донецка. Продукты питания украинского производства и медикаменты известных иностранных брендов под видом экспорта должны были поставлять в одну из стран Южного Кавказа – транзитом через Россию.
Не забудьте подписаться на канал Vgorode.ua в Telegram.
После пересечения российской границы маршрут отправлений резко менялся и товар незаконно переправляли на временно оккупированную территорию Донецкой области. В СБУ говорят, что налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.
По данным следствия, товары отгружали на адреса подставных фирм. А чтобы "прикрыть" сделку документально, организаторы привлекли в качестве "партнера" подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом, создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.
Соорганизаторку преступной схемы поймали "на горячем", когда она приехала из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" по дальнейшим незаконным поставкам товаров в "ДНР".
В офисе в Мариуполе и по месту жительства женщины в Киеве провели обыски, во время которых нашли и изъяли:
- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;
- бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые участвовали в схеме.
Женщине уже сообщили о подозрении за содействие в деятельности террористических организаций. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.