В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 288 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Сотрудники фискальной службы установили группу людей, которые помогали незаконно формировать налоговый кредит и обналичивать средства предприятиям Киевской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, а также города Киева.
Злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, на счета которых перечислялись деньги за якобы приобретенные товары и услуги.
Во время обысков в офисах конвертцентра, правоохранители изъяли пять печатей, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Также, арестовали 67 расчетных счетов, на которых заблокированы 3,2 миллиона гривен.
СМОТРИ ЕЩЕ:
Авария в Днепре: машина с двумя беременными девушками врезалась в столб
Кошерная свадьба: в Днепре поженились дети раввинов
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на нашу группу в Facebook.