На Дніпропетровщині діяла шахрайська схема виманювання грошей під виглядом букмекерських ставок.
Як повідомили в СБУ, зловмисники створювали фейкові інтернет-платформи, де пропонували робити ігрові ставки і отримувати "швидкі прибутки". Під час спілкування з потенційними жертвами фігуранти застосовували методи психологічних маніпуляцій, щоб "затягти" людей в азартні ігри.
Для пошуку клієнтів фігуранти створили у Кривому Розі підпільний кол-центр, який нараховував 40 "операторів". Вони підтримували інтернет-комунікацію з учасниками гри в тоталізатор та обіцяли "великі відсотки" при незначних вкладеннях.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації.
Однак, після отримання грошей ділки припиняли спілкування з "абонентом" і більше не виходили з ним на зв’язок, а одержану суму розподіляли між собою.
При цьому, у разі, якщо клієнт вирішив забрати свої кошти - "букмекери" погрожували йому тривалою процедурою їх "повернення" та високою "комісією". Таким чином щомісяця нелегальний бізнес приносив його організаторам більше 1 мільйона гривень.
За наявними даними, найбільше потерпілих було серед переселенців з фронтових районів України, які за "допомогою" шахраїв сподівались покращити своє матеріальне становище.
Встановлено, що злочинну схему організували троє мешканців Кривого Рогу. Підпільний кол-центр вони облаштували в орендованому офісі у центрі міста, куди підбирали місцевих жителів як "операторів" легального ігрового бізнесу.
Під час обшуків в офісі та помешканнях фігурантів виявлено:
- мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності;
- банківські картки, на які "гравці" надсилали кошти;
- готівку, одержану злочинним шляхом.
У результаті комплексних заходівв кіберфахівців Служби безпеки спільно з Національною поліцією затримали 7 організаторів та активних учасників злочинного угруповання.
Наразі трьом організаторам та чотирьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми". Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.