Правоохоронці викрили у Дніпропетровській області міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна на підтримку окупантів.
Як повідомили у Службі безпеки України, компанія мала частину активів на тимчасово окупованій частині Донецької області і сплачувала там "податки". Підприємство перерахувало у "бюджет ДНР" більше чотирьох мільйонів гривень. Також ця корпорація здійснювала "відрахування" до"фонду" терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.
Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, яка була створена на початку 2000-х років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.
Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили:
- фінансово-господарську документацію;
- чорнові записи;
- комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.