У Дніпрі затримали чоловіків, яких підозрюють у рейдерському захопленні промислового підприємства.
За даними правоохоронців, керівник одного з адвокатських об’єднань та кримінальний авторитет створили незаконну схему. Вони займалися рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. Для цього вони залучали адвокатів, арбітражних керуючих та юристів, розповіли у прокуратурі Дніпропетровської області.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Так, учасники організації на підставі підробних документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та у подальшому переоформити право власності на "свою" людину. Внаслідок цього потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели вдома у фігурантів справи обшуки – вилучили гроші, комп’ютери, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 мільйонів гривень. Також затримали вісьмох учасників схеми.
Двом керівникам та шістьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненим в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення офіційних документів й їх використання. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна.