Ящик лимонов, пожалуйста: в Днепре ликвидировали центр обналичивания денег с оборотом в 390 миллионов
Новость - События - Ящик лимонов, пожалуйста: в Днепре ликвидировали центр обналичивания денег с оборотом в 390 миллионов
Правоохранители ликвидировали в Днепре конвертационный центр с оборотом в 390 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Днепропетровской области.
Злоумышленники предоставляли незаконные услуги предприятиям Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей по формированию искусственного налогового кредита. До этого они зарегистрировали корпоративные права ряда предприятий, чтоб на их счета переводить средства якобы за полученные товары и услуги.
В ходе обысков правоохранители изъяли 165 тысяч гривен, технику, банковские карты и 8 печатей, 197 оттисков печатей и черновые записи финансово-хозяйственных документов.
Кроме того, арестованы 69 счетов в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.
Фото: пресс-служба ГФС
СМОТРИ ЕЩЕ:
Днепрянам на заметку: в городе из-за ремонта фасадов сузят несколько улиц
Будь в курсе: ПриватБанк ограничил продажу валюты через Приват24
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в и на наши группы в
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
