Новость - События - Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег
В Днепре сотрудники налоговой полиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Украины Сергей Билан.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤Так, полиции удалось установить ??группа лиц, которые оказывали предприятиям из Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Чтобы "работа" центра продолжалась, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 000 гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.
Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, которые были открыты в 11 банках. Следственные действия продолжаются.
СМОТРИ ЕЩЕ:
Ни стыда, ни совести: в Днепре мужчина напал на беременную женщину прямо возле ее квартиры
Работа окончена: лесной пожар под Днепром удалось побороть
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в