Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр

Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр

В Днепре СБУ остановила работу конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Этим центром управляли чиновники российского банка и работал он по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрирована в РФ. Для обслуживания украинских предприятий организаторы этого центра открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг", таких как: минимизация налоговых платежей, незаконное формирования налогового кредита и перевод средств в наличные.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и всю документацию.

На счета этой группировки наложен арест. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

СМОТРИ ЕЩЕ:

Получи ответ: почему спасатели Днепра переходят на усиленный режим работы

Все к врачу: еще в одну поликлинику Днепра можно записаться через интернет

Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook.