Лавочка больше не работает: в Днепре накрыли центр незаконной обналички
Вчера сотрудники прокуратуры и СБУ накрыли в Днепре конвертационный центр с общим оборотом в 600 миллионов гривен. Об этом сообщают на сайте Службы безопасности.
Организаторы создали схему, в которой сорок пять частных предприятий перечисляли деньги на счета фиктивных компаний.
Эти "липовые" компании обналичивали деньги с минимальными взносами в бюджет.
Также организаторы незаконно формировали налоговые кредиты.
Правоохранители изъяли у злоумышленников фиктивные документы, печати и штампы, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
Кроме того, сотрудники СБУ и прокуратуры заблокировали банковские счета организаторов с более чем шестью миллионами гривен.
СМОТРИ ЕЩЕ:
Будь в курсе: полиция Днепра предупреждает о последствиях стоянки в неположенных местах
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
