Лавочка больше не работает: в Днепре накрыли центр незаконной обналички

Лавочка больше не работает: в Днепре накрыли центр незаконной обналички

Фото: ssu.gov.ua

Вчера сотрудники прокуратуры и СБУ накрыли в Днепре конвертационный центр с общим оборотом в 600 миллионов гривен. Об этом сообщают на сайте Службы безопасности. 

Организаторы создали схему, в которой сорок пять частных предприятий перечисляли деньги на счета фиктивных компаний. 

Эти "липовые" компании обналичивали деньги с минимальными взносами в бюджет.

Также организаторы незаконно формировали налоговые кредиты. 

Правоохранители изъяли у злоумышленников фиктивные документы, печати и штампы, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. 

Кроме того, сотрудники СБУ и прокуратуры заблокировали банковские счета организаторов с более чем шестью миллионами гривен. 

СМОТРИ ЕЩЕ:

Будь в курсе: полиция Днепра предупреждает о последствиях стоянки в неположенных местах

Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook.