В Днепре прекратили работу конвертцентра с оборотом 600 миллионов гривен
В Днепре сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр с общим оборотом в 600 миллионов гривен.
Правонарушители зарегистрировали ряд фиктивных фирм для уменьшения налоговых платежей и перевода средств в наличные. Клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.
Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства аферистов изъято 150 тысяч долларов США, 7 тысяч евро и 650 тысяч гривен.
Также выявлено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок.
Сейчас открыто уголовное производство, продолжается проверка.
Читайте также:
Авария на Староказацкой: женщине переехали ногу
Убойный отдел ищет авто, которое привезло убицу патрульных в больницу
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
