В Днепре прекратили работу конвертцентра с оборотом 600 миллионов гривен

В Днепре прекратили работу конвертцентра с оборотом 600 миллионов гривен

Фото: ssu.gov.ua

В Днепре сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр с общим оборотом в 600 миллионов гривен.

Правонарушители зарегистрировали ряд фиктивных фирм для уменьшения налоговых платежей и перевода средств в наличные. Клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства аферистов изъято 150 тысяч долларов США, 7 тысяч евро и 650 тысяч гривен.

Также выявлено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок.

Сейчас открыто уголовное производство, продолжается проверка. 

Читайте также:

Авария на Староказацкой: женщине переехали ногу

Убойный отдел ищет авто, которое привезло убицу патрульных в больницу

Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook