В Днепре разоблачили конвертационный центр
В Днепре два года орудовала группа людей, которая незаконно переводила деньги из безналичной формы в наличные, создала ряд фиктивных предприятий, на счета которых приходила оплата за несуществующие услуги и доставку товаров.
За это время они успели перевести 294 миллиона гривен.
На прошлой недели правоохранители провели у мошенников обыски. В результате, наложен арест на 750 тысяч гривен, изъято наличными 300 тысяч гривен, 30 печатей юрлиц и задержан один из организаторов преступной схемы.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся следственные (розыскные) действия.
Читайте также:
Жара и грозы: узнай, какая погода будет в Днепре
Как заммэра Днепра Лысенко обматерили "его же люди"
Быть в курсе самых коротких срочных новостей вы можете, подписавшись на наш канал Vgorode в Telegram,
Больше интересных новостей в наших группах в Вконтакте и Facebook
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
