Новые подробности оффшорного скандала: теневыми счетами на Панаме владеют 163 украинца
В свободном доступе появилась вторая часть, так называемого, "панамского архива" - интерактивной базы данных о 200 тысячах оффшорных компаний и их владельцах. Опубликованы данные Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ Offshore Leaks Database. В опубликованном архиве значатся фамилии 163-х украинцев.
В базе есть возможность поиска по фамилиям, названиям компаний, адресам и странам. Из этих документов становится ясно, каким образом некоторые богатые и влиятельные люди использовали офшорные компании для уклонения от налогов и обхода санкций.
Украинскими участниками скандала созданы 195 оффшорных компаний, а в списке присутствуют самые высокопоставленные чиновники страны: президент Украины Петр Порошенко, глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший премьер-министр Павел Лазаренко.
Также в документах указан Александр Клименко, который является бенефициаром компании Proveco Services Limited зарегистрированной еще в 1995 году на Британских Виргинских островах. Клименко - бывший депутат от Нашей Украины-Народной Самообороны в ВР четвертого созыва с 2007 по 2012 год. С октября 2013 - председатель УНП.
В списке также есть мэр Одессы Геннадий Труханов, там он значится как гражданин России, хотя сам отрицает свое двойное гражданство.
Всего в базе данных 12 бывших и действующих высших государственных чиновников в мире. Среди них - президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер-министр Павел Лазаренко, президент Аргентины Маурисио Макри, бывший премьер Грузии Бидзину Иванишвили, премьер Исландии Сигмундур Гуннлейгссон, который ушел в отставку после публикации первой части "панамского архива", бывший премьер Ирака Айяда Алави, бывший премьер Иордании Али абу Аль-Раеда, бывший премьер Катара Хамада бин Хасима бин Джабера аль-Тани, экс-эмир Катара Хамада бин Халифа аль-Тани, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз, бывший президент Судана Ахмад Али аль-Миргани, президент ОАЭ Халиф бин Заеда.
Оффшорные компании зарегистрированы на членов семьи премьер-министра Азербайджана Ильхама Алиева, шурина лидера Китая Си Цзиньпина, дочь бывшего китайского премьера Ли Пэна, президента Сирии Башара Асада, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сына бывшего президента Египта Хосни Мубарака, бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, виолончелиста Сергея Ролдугина, которых в СМИ называют людьми из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.
В то же время в США владельцами оффшоров являются более 4,5 тыс. человек, в России – более 2,2 тыс.
Посмотреть весь архив "панамских документов" можно здесь >>
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал доклад по рассекреченным оффшорам 72 политических деятелей разных стран. Украине достались 20 позиций с фамилиями, среди которых президент Петр Порошенко, экс-премьер Павла Лазаренко и владелец газеты Kyiv Post Мохаммад Захур – британский бизнесмен, который живет и ведет бизнес в Украине. Также туда попали известные персоны из России, среди прочих и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а также несколько действующих министров.
После панамского скандала, где засветились и компании Петра Порошенко, глава государства пообещал начать борьбу с офшорами. По его словам, вот-вот в стране начнется системная кампания по борьбе с выводом капиталов в налоговые гавани.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
