Минфин представил обновленные критерии оценки уровня риска ряда субъектов
Новость - События - Минфин представил обновленные критерии оценки уровня риска ряда субъектов
Украинским Минфином были обновлены критерии оценки уровня риска субъектов лотерейного и игорного бизнеса, не были обделены вниманием здесь и онлайн-ресурсы. Это положение стало необходимостью в свете неблагоприятной ситуации в мире в плане разносторонней угрозы населению, в частности, со стороны террористических организаций. Под риском предусмотрена потенциальная возможность участия субъекта в отмывании полученных преступным путем доходов, в распространении оружия массового уничтожения, в финансировании терроризма в том или ином формате.
На что государство обратит внимание
Теперь площадки, предлагающие игровые автоматы клуба Вулкан и другие азартные развлечения, участие в лотереях, должны будут еще более внимательно относиться к чистоте своей деятельности во всех отношениях. Проверки будут проходить с гораздо большей регулярностью, чем раньше. Причем, частота подобных мероприятий со стороны государственных органов будет находиться в прямой зависимости от того, какой уровень риска был присвоен той или иной компании. Уже сейчас известно, что результаты оценки деятельности субъектов будут иметь три основные категории: низкий, средний и высокий риск.
Наиболее положительные рекомендации могут получить, например, сайты, предлагающие игровой автомат Братва и другие мировые разработки, уже на протяжении достаточно длительного времени. Аналогичная ситуация складывается и для наземных заведений. Стаж работы субъекта, по мнению Минфина, должен выступать одним из основных критериев оценки безопасности организации. Также будет приниматься во внимание такой момент, как наличие у реального или виртуального заведения филиалов и подразделений. Ну и конечно же, огромное внимание будет обращаться на прошлое конкретного субъекта. Так, если площадка, где присутствуют азартная онлайн игра Баксы, рулетка, лотереи, беттинг и другие востребованные среди населения развлечения, ранее имела проблемы с законом, ей уже не "светит" низкий уровень риска. В частности, самым пристальным образом будут рассматриваться факты нарушения правовой сферы в плане противодействия легализации нелегальных доходов.
Подобные мероприятия проводятся сегодня во многих странах мира. Так, например, буквально на днях в соседней России было принято решение и расширении списка видов деятельности, требующих особого внимания. Сюда войдут казино, лотереи, букмекеры, ломбарды, МФО, сделки с недвижимостью.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
