СБУ ликвидировала конвертцентр, финансировавший террористов
На Днепропетровщине сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.
Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он "обслуживал" более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 0тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.
Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.
Новости сегодня
>>> День города: милиция в штатском, беспилотники и 15 суток за пьянство
>>> В Днепропетровске запретят продажу пива и алкоголя на вынос
>>> Зарплаты в Украине: сколько платят в Днепропетровске и области
>>> Какие дороги перекроют на День города: как будет ходить транспорт
>>> Жизнь боль: в Днепре закрыли еще одну сауну с проститутками
>>> ДТП на Гагарина: столкнулись Toyota Prado и Volkswagen, есть пострадавшие
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
