На Днепропетровщине через российский банк финансировали террористов Донбасса
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".
Злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка. Ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 000 гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.
Новости сегодня
>>> Интересные места: столетний костел - самый крупный на юге страны
>>> На Днепропетровщине в 2-х километрах от зоны АТО ранили ребенка
>>> В Днепре утонули двое отдыхающих
>>> В Днепропетровске можно получить 1000 долларов для начала бизнеса
>>> Сколько военных из Днепропетровска погибло на Донбассе: статистика
>>> Стартовало голосование за переименование Днепропетровска
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
