За год налоговая милиция поймала 20 крупных неплательщиков

Протягом 2012 року. за матеріалами співробітників ГВПМ порушено 20 "тяжких" КС, з яких 10 – за ознаками ч.3 ст.212 КК України "ухилення від сплати податків", з них 4 – по великим платникам податків.

Так, у вересні 2012 року за матеріалами ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Дніпропетровську ДПС слідчим відділом СДПІ по роботі з ВПП у м.Дніпропетровську ДПС порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України у відношенні підприємства "Д", яке є великим платником податків та входить до складу фінансово-промислової групи.

ТОВ "Д" в порушення п.1 ст. 192 Податкового кодексу України у квітні 2011 року з метою ухилення від сплати ПДВ до державного бюджету в сумі 3 650 тис. грн. внесло до корегуючої декларації з ПДВ завідомо неправдиві данні щодо повернення грошових коштів в розмірі 18 188 тис. грн. не існуючому підприємству "Е", яке не зареєстроване в ЄДРПОУ та не знаходиться на обліку в ДПС.

По порушеним, за матеріалами співробітників ГВПМ, кримінальним справам донараховано 11 392,6 тис.грн., стягнуто в бюджет України – 7 498,7 тис.грн.

З початку року до суду направлено 12 кримінальних справ, з яких з обвинувальним висновком - 11, (6 - по ч.3 ст.212 КК України). По направленим до суду КС стягнуто в бюджет України – 5 895,88 тис.грн. Накладено арешт на майно у сумі – 5 004,1 тис.грн.

Завдяки заходам проведеним податковою міліцією мобілізовано в зведений бюджет України – 75 757,9 тис.грн., з яких :

- за рахунок проведенні профілактичних заходів – 58 350,0 тис.грн.;

- за рахунок стягнення податкового боргу – 17 407,9 тис.грн.

В ході реалізації матеріалів ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Дніпропетровську ДПС ліквідовано діяльність міжрегіонального „конвертаційного” центра.

Стягнуто коштів з користувачів „конвертаційного центру” у сумі – 1 071,0 тис.грн.