В городе через интернет-магазин отмывали миллионы гривен

В городе через интернет-магазин отмывали миллионы гривен

На один интернет-магазин в Днепропетровске стало меньше. Фото с сайта kopaweb.org.ua

Трое жителей Днепропетровска создали центр, через который нелегально переводились миллионы гривен наличными в безналичную иностранную валюту. Всю свою преступную деятельность злоумышленники маскировали под вывеской интернет-магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

Как стало известно, клиент, войдя в центр, передавал оператору наличные, а тот уже электронную валюту клал на указанный счет, открытый в любом из платежных систем типа web-money. В дальнейшем клиент мог рассчитаться этими средствами в любой стране мира.

В обычный день работы центра "сделка" составляла 50-100 тысяч гривен, а в некоторые дни сумма достигала почти 2 миллионов гривен. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли почти 70 тысяч гривен наличными, компьютеры и ноутбуки с платежными системами web-money, а также пластиковые карточки.

Сейчас деятельность центра полностью прекращена, а его основателям грозит срок до 3 лет, и штраф от 200 до 500 тысяч гривен.

Срочная доставка новостей в "Фейсбуке" и "В Контакте"!