В Днепре разоблачили владельца пунктов обмена валют и его сообщников, которые обманули клиентов на 800 тысяч долларов США.
Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре владелец сети пунктов обмена валют и двое подельников разработали мошенническую схему по завладению деньгами клиентов. Они давали объявление о возможности перевода средств за границу.
Владельцы частной клиники обратились к злоумышленникам для перечисления денежных средств за границу.
Получив средства, злоумышленники начали сообщать о вымышленных трудностях с проведением финансовой операции и задерживать сроки исполнения, свои обязательства подозреваемые так и не выполнили, поскольку не собирались перечислять деньги.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации.
Таким образом, мошенники завладели сбережениями пострадавших на сумму 800 тысяч долларов США.
Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению других причастных к противоправной деятельности лиц и пострадавших.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры доложено о подозрении группе лиц по факту мошенничества в крупных размерах (часть четвертая статьи 190 Уголовного Кодекса Украины). В настоящее время прокурором поданы ходатайства в суд по избранию подозреваемым мер - содержания под стражей с альтернативой внесения залога 40 миллионов гривен.