Налоговики через вмешательство в электронные системы Государственной налоговой службы Украины хотели вывести из бюджета Украины более 240 миллионов гривен.
Служба безопасности Украины установила, что к этой схеме причастны несколько действующих должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. По данным следствия, они наладили механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.
На основании поддельных документов налоговики получали электронные подписи руководителей предприятий временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей. После этого они вмешивались в электронные системы Государственной налоговой службы.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации
Таким образом, они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм. Присвоенные средства дельцы пытались вывести в тень, в том числе с помощью проведения бестоварных операций. Для этого чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.
Благодаря вмешательству СБУ, схему удалось нейтрализовать, а преступную деятельность – прекратить. Во время обысков по местам нахождения организаторов схемы правоохранители обнаружили:
- компьютерную технику;
- мобильные телефоны;
- черновую бухгалтерию,
- электронные носители информации с поличным;
- печати коммерческих структур, задействованных в сделках;
- наличные деньги, полученные от преступной деятельности, на сумму более 80 тысяч долларов.
Сейчас решается вопрос об объявлении налоговикам о подозрении.