В Днепре сотрудники налоговой полиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Украины Сергей Билан.
Так, полиции удалось установить ??группа лиц, которые оказывали предприятиям из Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Чтобы "работа" центра продолжалась, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 000 гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.
Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, которые были открыты в 11 банках. Следственные действия продолжаются.
СМОТРИ ЕЩЕ:
Ни стыда, ни совести: в Днепре мужчина напал на беременную женщину прямо возле ее квартиры
Работа окончена: лесной пожар под Днепром удалось побороть
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в и на наши группы в krainians.