В Днепре СБУ остановила работу конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.
Этим центром управляли чиновники российского банка и работал он по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрирована в РФ. Для обслуживания украинских предприятий организаторы этого центра открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг", таких как: минимизация налоговых платежей, незаконное формирования налогового кредита и перевод средств в наличные.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и всю документацию.
На счета этой группировки наложен арест. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
СМОТРИ ЕЩЕ:
Получи ответ: почему спасатели Днепра переходят на усиленный режим работы
Все к врачу: еще в одну поликлинику Днепра можно записаться через интернет
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook.