Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой ликвидировали в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве уточнили, что конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрированы в РФ.
- Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные, - сказано в сообщении.
Во время обысков правоохранители изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных фирм и документацию.
Следствие продолжается.
СМОТРИ ЕЩЕ:
Получи ответ: повлияет ли новый указ Трампа на украинский IT-аутсорсинг
Смотри в оба: Служба безопасности Украины обратилась к жителям Днепра
Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook.