Жители Днепра создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличные. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Также мошенники формировали валовые расходы и незаконный налоговый кредит, а большинство фирм оформляли на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.
Деньги они получали от обществ реального сектора экономики Запорожской области и других регионов, помогая им легализовать деньги.
Во время обысков полицейские изъяли 250 тысяч гривен, 29 печатей, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и 23 мобильные телефоны.
Сейчас на 23 банковских счета наложен арест.