Благодаря проведенным мероприятиям сотрудниками ГВПМ СГНИ по работе с КПН в Днепропетровске с начала 2013 года было выявлено 10 фактов незаконно заявленного на возмещение НДС на общую сумму 8 284,5 тыс. грн.
По результатам отработки сомнительных и фиктивных предприятий установлено, что в них отсутствуют необходимые условия для достижения результатов проведения финансово-хозяйственных операций по поставке товара в силу отсутствия трудовых ресурсов, основных средств, складских или производственных помещений, транспортных средств и т.п.
Результаты отработки и собранные материалы ГВПМ были учтены при составлении актов проверок, по результатам которых были уменьшены суммы бюджетного возмещения за счет предприятий, имеющих явные признаки сомнительности и фиктивности. По выявленным нарушениям начато 5 уголовных производств на общую сумму убытков - 8 798,2 тыс. грн.