Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег

Новость - События - Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег

Новость - События - Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег

События
19 августа 2017 15:15

В Днепре сотрудники налоговой полиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Украины Сергей Билан.

Так, полиции удалось установить ??группа лиц, которые оказывали предприятиям из Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег фото

Чтобы "работа" центра продолжалась, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

Более 350 миллионов: в Днепре закрыли центр по отмыванию денег фото 1

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 000 гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.

Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, которые были открыты в 11 банках. Следственные действия продолжаются.

СМОТРИ ЕЩЕ:

Ни стыда, ни совести: в Днепре мужчина напал на беременную женщину прямо возле ее квартиры

Работа окончена: лесной пожар под Днепром удалось побороть

Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Facebook и Ukrainians.

Это чат – пиши и читай 👇
Ого! ты доскролил до нашего чатбота 😏
Теперь у тебя есть возможность настроить его под себя и узнавать важный контент первым, чтобы рассказывать друзьям
Только почта, только хардкор 🤘
Мы в соцсетях