Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр

Новость - События - Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр

Новость - События - Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр

События
27 апреля 2017 14:38

В Днепре СБУ остановила работу конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Этим центром управляли чиновники российского банка и работал он по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрирована в РФ. Для обслуживания украинских предприятий организаторы этого центра открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг", таких как: минимизация налоговых платежей, незаконное формирования налогового кредита и перевод средств в наличные.

Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр фото

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и всю документацию.

На счета этой группировки наложен арест. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Лавочка прикрыта: в Днепре закрыли российский конвертационный центр фото 1

СМОТРИ ЕЩЕ:

Получи ответ: почему спасатели Днепра переходят на усиленный режим работы

Все к врачу: еще в одну поликлинику Днепра можно записаться через интернет

Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на наши группы в Вконтакте и Facebook.

Это чат – пиши и читай 👇
Ого! ты доскролил до нашего чатбота 😏
Теперь у тебя есть возможность настроить его под себя и узнавать важный контент первым, чтобы рассказывать друзьям
Только почта, только хардкор 🤘
Мы в соцсетях