Финансовые махинации в Днепропетровске: над отмыванием денег работала целая преступная группа

Финансовые махинации в Днепропетровске: над отмыванием денег работала целая преступная группа

Сотрудники налоговой нагрянули неожиданно. Фото с сайта korrespondent.net

Главным отделом налоговой милиции в  Днепропетровске ликвидирована преступная группа, занимавшаяся отмыванием и конвертацией денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой инспекции.

- Ликвидирована преступная группа, созданная с целью минимизации уплаты налогов для перевода в наличные безналичных денежных средств, фальсифицируя бухгалтерские документы за якобы поставленные сельскохозяйственные товары, - отмечают в пресс-службе.

Задержанные граждане занимались незаконной минимизацией налоговых обязательств и конвертацией денежных средств для предприятий сельскохозяйственного комплекса как в Днепропетровской области, так и по всей Украине.

С октября 2011 года по настоящее время сделки указанного конвертационного центра составили более 75 миллионов гривен.

Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело.

Срочная доставка новостей в "Фейсбуке" и "В Контакте"!