Павлоградские предприниматели организовали контору по отмыванию денег

Павлоградские предприниматели организовали контору по отмыванию денег

Налоговики Днепропетровской области разоблачили псевдо фирму, основной деятельностью которой являлось обналичивание денег. В ходе обысков было изъято 14 печатей и штампов, различная документация, компьютерная техника с системой клиент-банк и чековые книжки.

На счетах предприятия были заморожены полмиллиона гривен. Точную сумму незаконно обналиченных денег сотрудники правоохранительных органов пока не называют.

Кроме того, выехав по месту проживания одного из членов банды, милиционеры обнаружили боевой арсенал, насчитывающий свыше 1200 видов различного огнестрельного оружия, разрешительных документов на которое у хозяина не было. Оружие оправлено на экспертизу для обследования.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в общей сложности горе-предпринимателям "светит" 10 лет за решеткой.